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    OneCoin India arrestate 18 persone e sequestrati 4 conti

    By Alessandro Diodovich
    In News
    Maggio 3, 2017
    1790 Views

    onecoin india
    Le autorità indiane si stanno impegnando in modo straordinario contro OneCoin, uno schema di investimenti digitali che è comunemente visto come truffa.

    Domenica, la polizia indiana nella città di Mumba ha arrestato 18 persone associate allo schema fraudolento. Secondo “The INDU”, i 18 individui erano intenti ad una presentazione OneCoin nel fine settimana. L’evento, che ha visto almeno 500 partecipanti, ha avuto la presenza di agenti di polizia in borghese che hanno assistito all’intera presentazione dove venivano promessi significativi ritorni sull’acquisto di un singolo OneCoin per Ł 11.900 (circa 185 dollari).

    Una relazione di “Times of India” rivela che il gruppo di 18 membri affiliato a OneCoin ha iniziato ad operare 8 mesi fa e aveva raccolto quasi 90.000 dollari in questo periodo da ben 72 investitori. “L’intera somma è stata raccolta in contanti, ma non sono state rilasciate ricevute per evitare che il denaro venisse tracciato”, ha dichiarato un funzionario della polizia.

    All’interrogatorio, questi individui hanno indicato 4 conti bancari dove si appoggiavano,  nella capitale indiana di Delhi e nel Rajasthan, uno Stato orientale-indiano. Le autorità indiane hanno proceduto al sequesto di ₹ 18 crores (circa 2,8 milioni di dollari) da un unico conto bancario a Delhi. Nessuno dei conti è stato registrato a nome di OneCoin.

    Hemant Nagrale, commissario di polizia di Navi Mumbai ha dichiarato:

    Queste persone mettevano i soldi in questi conti, in cambio potevano vedere il loro nome sugli account di OneCoin.  Agli investitori veniva detto che il valore della moneta sarebbe aumentato nei prossimi tre o quattro anni e sarebbero diventati miliardari.

    Agli investitori dello schema venivano promessi rendimenti sull’investimento entro il dicembre 2018, secondo l’Indian Express. Il commissario della polizia ha aggiunto che più conti bancari sono stati posti sotto sequestro, mentre le indagini stanno continuando in tutto il paese.

    Una relazione separata da parte del Financial Express indica alla polizia di controllare altre 4 persone che hanno lavorato in ‘posizioni minori’ nell’azienda.

    Questi 18 arresti con successivo sequestro di denaro hanno inferto un colpo durissimo alle operazioni di OneCoin in India, nonostante ciò le Autorità stanno cercando altri 5 personaggi rilevanti che stanno ancora portando avanti lo schema.

    “Abbiamo avvisato le autorità aeroportuali in modo che questi cinque accusati non fuggano dal paese”, ha dichiarato un funzionario di polizia, come riportato da “The INDU”

    I regolatori finanziari e le autorità di altri paesi, tra cui il Belgio e l’Uganda, hanno già avvertito le persone circa OneCoin. Nel settembre del 2016, il regolatore finanziario britannico ha emesso un avviso ufficiale, dopo aver scoperto un’inchiesta in corso da parte della polizia della città di Londra (UK).

    In una recente intervista alla CCN, uno sviluppatore di blockchain ha rivelato un approccio da parte di OneCoin per reclutarlo come Chief Technology Officer, ed ha affermato che OneCoin non aveva nessuna blockchain bensì utilizzava un semplice script SQL per generare monete.

    Fonte: Criptocurrency News
    Traduzione: Alessandro Diodovich MLMZOOM.it

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