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    Banners Broker conti correnti congelati

    By Alessandro Diodovich
    In Aziende
    aprile 9, 2014
    4081 Views

    Banners Broker conti correnti congelati La polizia del Canada ha dichiarato che le menti che hanno creato il sito Banners Broker, che ha coinvolto 12.000 investitori, operavano usando uno schema piramidale che si è evoluto in uno schema PONZI“.

    Banners Broker conti correnti congelati

    La Royal Canadian Mounted Police ha anche affermato che Christopher George Smith, Rajiv Dixit, e “altri conosciuti o sconosciuti” possedevano e riciclivano il denaro della truffa.

    IMounties” sono riusciti a congelare un numero di conti in Canada che contenevano centinaia di migliaia di dollari collegati con il sistema fraudolento di Banners Broker.

    L’ufficiale che ha guidato l’indagine, Constable Kate Judd, ha detto in una dichiarazione giurata circa il congelamento dei conti che i “sospetti saranno o potrebbero essere presto accusati dei seguenti reati“:

    -Aver avviato uno schema piramidale;

    -Frode oltre i 5.000$ ;

    -Possesso di beni ottenuti grazie alla truffa criminale;

    -Riciclaggio di denaro derivante dalla truffa;

    Dichiarazioni false e fuorvianti.

    La Polizia sostiente che l’operazione Banners Broker sia una truffa ed hanno dichiarato che la loro disonestà ha tratto in inganno molti investitori, causando la loro partecipazione allo Schema e che se avessero conosciuto la verità su Banners Broker, non ne avrebbero mai fatto parte“, ha detto Judd .

    Gli  investigatori sostengono che questa attività fosse uno schema piramidale che, nel tempo, si è evoluto in uno schema Ponzi, nel quale le nuove vittime venivano reclutate per evitare che venissero richiesti prelievi dagli affiliati, oltre che per attenuare le lamentale delle richieste più datate.

    A parte il fumo negli occhi che veniva messo per promuovere il sistema fraudolento, non vi era buona fede nel promuovere le operazione di pubblicazione dei Banner pubblicitari e gli investitori venivano indotti in errore circa l’origine e la natura dei loro guadagni

    Judd ha detto che anche se Banners Broker prendeva circa 2 Milioni di $ al mese già nel 2012, il totale pagato verso Clicksor, una rete pubblicitaria legittima ed effettiva , era meno di 200.000 $.

    In un conto di Banners Broker con SolidTrust Pay, è risultato essere stato accreditata una somma totale di 26.038.368,06 di $ da quando è stato aperto. A luglio di quest’anno, tuttavia, tale account Banners Broker conteneva solo  16,602.15 US $ , 10,646.22 €16,632.55 £ , C $ 1833, A $ 10.543 e NZ $ 586. Un conto trovato in un altro istituto conteneva più di mezzo milione di dollari americani.

    Le somme presenti nei conti sono stati congelati con successo nelle ultime settimane.

    Negli ultimi giorni, Miles Benham e Paul Appleton, liquidatori congiunti di Banners Broker International Ltd, hanno richiesto ai tribunali canadesi che gli fosse concesso per BBIL  “un’autorità investigativa supplementareaffinchè possano investigare su un certo numero di altre società individuate dalla polizia di Mounties come parte integrante della presunta impresa criminale Banners Broker‘, in cui BBIL era una parte centrale .

    La richiesta sarà ascoltata il 15 ottobre.

    Originariamente Segnalato da The Irish Examiner
    Traduzione: A.D. MLMZOOM.IT

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